ARKA Global Liquidity
Cumplimiento

Onboarding KYC / KYB

Proceso de onboarding de cumplimiento en 10 pasos para individuos y entidades corporativas. Tiempo estimado de finalización: aproximadamente 4 horas para envíos completos.

Iniciar Solicitud

Pasos del Onboarding

01

Solicitud de Acceso

Inmediato

Envía a través del formulario /contact o support@arkaltd.io

02

Revisión Inicial

1–2 horas

Verificación de jurisdicción y elegibilidad preliminar

03

Documentación KYC/KYB

Según cliente

Documento de identidad oficial, comprobante de domicilio, documentos de entidad (empresas)

04

Origen de Fondos

Según cliente

Extractos bancarios, comprobante de ingresos, historial de trading u otros documentos de respaldo

05

Verificación de Jurisdicción

1 hora

Verificación automatizada de listas de sanciones, control de PEP, revisión de medios adversos

06

Selección de Tipo de Cuenta

Decisión del cliente

Elige RAW o STD Liquidity según perfil de trading y depósito mínimo

07

Decisión de Aprobación

1–2 horas

Cumplimiento emite carta de aprobación formal o solicita documentación adicional

08

Activación de cTrader

30 minutos

Se emiten credenciales de cuenta cTrader y se otorga acceso a la plataforma

09

Fondeo Inicial

Según tiempos de procesamiento

Primer depósito realizado vía crypto o fiat (fiat bajo solicitud)

10

Monitoreo Continuo

Continuo

Monitoreo continuo de transacciones, actualización periódica de KYC, revisión anual de cumplimiento

Requisitos para Individuos

  • Documento de identidad oficial válido con foto (pasaporte preferido)
  • Comprobante de domicilio (factura de servicio, extracto bancario — dentro de los últimos 3 meses)
  • Documentación de origen de fondos (extractos bancarios, recibos de salario, declaraciones fiscales)
  • Términos y Condiciones de ARKA firmados
  • Formulario de Reconocimiento de Riesgo

Requisitos para Empresas / Entidades

  • Acta de constitución
  • Estatutos y Memorándum de Asociación
  • Registro de Directores y Accionistas
  • Comprobante de domicilio registrado
  • Documentación KYC de todos los directores y UBOs (ver individuos)
  • Origen de fondos de la entidad
  • Resolución del consejo autorizando la apertura de cuenta

ARKA Global Liquidity se reserva el derecho de solicitar documentación adicional en cualquier etapa del proceso de onboarding o durante la relación continua con el cliente. Las presentaciones incompletas pueden retrasar o resultar en la denegación de apertura de cuenta.